A Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) promoverá nesta 2ª feira (8.abr.2024) um seminário para abordar os aspectos práticos e legais do crime de lavagem de dinheiro.
O evento é aberto ao público e voltado para juízes, professores, advogados criminalistas e representantes de órgãos públicos responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro.
O objetivo é discutir o tema em seus diversos universos de aplicação, incluindo práticas e tendências. A expectativa é que os profissionais e estudiosos da área troquem experiências sobre os aspectos do crime de lavagem de dinheiro.
Entre os nomes que participarão dos painéis, estão:
Para participar, é necessário acessar o site do evento. As inscrições são pagas.
Eis a programação:
9h30 – abertura –Participantes: Ricardo Liao (presidente do Coaf), Carlos Muta (presidente do TRF-3), Celso Campilongo (diretor da FDUSP), Ana Elisa Bechara (diretora da FDUSP), Pierpaolo Cruz Bottini (advogado e professor da USP);
10h30 – painel 1 –Lavagem de dinheiro: contornos e limites do ato típico. Participantes: Nino Toldo (desembargador), Renato Silveira (professor da USP), Heloisa Estellita (professora da FGV), Ademar Borges de Sousa Filho (advogado) e Felipe Campana (pesquisador da USP).
15h – painel 2 – Lavagem de dinheiro e novas tecnologias e setores (criptoativos, jogos, crowdfunding). Participantes: Baldresca Raecler (juíza do TRF-3), Carolina Yumi de Souza (diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública), Rodrigo de Grandis (advogado), Marina Brecht Fernandes (mestranda em Direito Penal pela USP).
17h – painel 3 – Lavagem de dinheiro e meio ambiente: a ocultação de produtos derivados do comércio ilegal de madeira, ouro e bois. Participantes: José Aguiar Portela (juiz do TRF-1), Melina Risso (pesquisadora do Instituto Igarapé), Marcelo Cavali (advogado) e Glauter Del Nero (advogado).
Fonte: Poder360