A Polícia Federal também deflagrou na manhã desta quarta-feira (19), a Operação Caviloso destinada a apurar crimes financeiros, estelionato, falsidade, lavagem de dinheiro, entre outros delitos. Extraoficialmente o foco são alvos a empresa Ritz Property e o escritório do advogado André Elali. A investigação também apura o dinheiro investido no Pirâmide Palace Hotel, na Via Costeira de Natal.
Estão sendo cumpridos seis mandados judiciais de busca e apreensão em Natal expedidos pela 15ª Vara Federal de Ceará-Mirim/RN. Na ação são empregados 30 policiais federais. A investigação teve início para apurar notícia de que um empreendimento em Ceará-Mirim teve algumas de suas unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização dos recursos no Brasil, fato que poderia importar crime de evasão de divisas.
Alvo da Operação Caviloso é a empresa que captava dinheiro em Singapura