Do Portal Correio – O homem de 36 anos, preso em flagrante na tarde da última segunda feira (23) com outras três pessoas suspeitas de praticar fraudes em transferências bancárias em vários estados, já foi preso por estelionato na cidade de Teresina, no Piauí. Segundo a polícia, ele já teria aplicado o golpe da troca de cartão.
“Descobrimos que, em 2012, ele foi preso com mais três pessoas, praticando o golpe da troca do cartão. Os criminosos abordam as vítimas em caixas eletrônicos, geralmente fora do horário de expediente oferecendo uma suposta ajuda. Eles simulam os procedimentos bancários, trocando os cartões das vítimas por cartões de outras pessoas”, explicou o delegado Lucas Sá.
Depois de trocar os cartões, o grupo criminoso efetuava compras. Os produtos preferidos deles eram equipamentos eletrônicos. A vítima só descobre o golpe quando vai usar o cartão outra vez e nota que não é o seu.
Como o golpe é praticado
A organização criminosa possui integrantes com conhecimento avançado na área de informática, responsáveis por hackear as contas bancárias e senhas de sistemas internos de grandes empresas. Parte do grupo transfere valores para contas de terceiros ‘laranjas’, enquanto outros são responsáveis por recrutar pessoas que fornecem suas contas pessoais para a realização das operações.
Os valores das transações bancarias variam entre R$ 30 e R$ 40 mil. Quando o processo é concluído o dinheiro é imediatamente retirado pelos titulares das contas e repassado mediante o pagamento de comissões.
As investigações mostram que as fraudes só eram descobertas depois da retirada dos valores transferidos pela organização criminosa, dessa forma os donos das empresas lesadas continuavam com o prejuízo e os suspeitos não eram identificados, porque não deixavam nenhum rastro para a apuração dos fatos.
Além das quatro pessoas presas na segunda (23) a Delegacia de Defraudações e Falsificações também identificou uma mulher que está foragida como suspeita de envolvimento com o grupo criminoso.